Andrés Díaz ESTAFADOR se camufla en las redes sociales bajo varios perfiles de finanzas digitales para atraer a víctimas a quienes las engaña con falsos negocios en criptomonedas.
Este delincuente en su perfil personal de Instagram llamado @soyandrezdiaz se hace llamar cripto educador de las paginas @zverso.co y @asoblockchain perfiles que están minados de estafadores de renombre que cada día se unen en múltiples estrategias para estafar a nuevas personas en el mundo cripto.
Maneja el canal de estafas Mamui Portafolios
Asimismo se presenta como un trader especializado y es el mente detrás de @mamuiportafoliosco nada más y nada menos que una empresa ficticia encargada de administrar portafolios a empresas, emprendedores y terceros en general.
Esta es la principal estafa que maneja Andrés Díaz estafador pues al lograr un acuerdo con sus clientes, le son otorgadas las claves de las billeteras y el dinero disponible en ellas para supuestamente administrarlo en diferentes negocios con la promesa de que en unos días devolverá el triple de lo recibido.
Pero todo se queda en promesas falsas. Pues la verdad es que el sujeto desaparece con el dinero de las personas y en muchas ocasiones cambia las claves de las billeteras en Binance y en Metamask.
Estafa a otras personas con las billeteras de sus víctimas iniciales
No obstante Andrés Díaz no se conforma con la estafa inicial a través de su empresa fraudulenta, sino que también al tener el control de las billeteras, se apropia de ellas con sus KYC y ofrece intercambios de divisas en las redes sociales estafando a decenas de personas con miles de dólares y pesos colombianos, todo a nombre de sus otras víctimas.
Luego ese dinero robado es triángulado de una cuenta a otra para hacer perder el rastro del dinero.
Maneja varios números telefónicos
Sobre Andrés Díaz Estafador tambien se sabe que utiliza su numero personal para contactar a sus víctimas, el cual es el +573167144601 y el +573167144604.
Otras estafas de Andres Díaz
El delincuente @soyandresdiaz tambien estafa a sus victimas con falsos fondos de inversiones en criptomonedas, esto lo hace a través de su misma empresa fraudulenta @mamuiportafoliosco los cuales terminan siento planes al estilo Ponzi donde el que entra de último a invertir pierde todo el dinero.
Asimismo vende cursos para principiantes donde los engaña con sus bajos conocimientos y los invita a invertir en sus proyectos para que pierdan el dinero.
Las autoridades colombianas ya están al tanto de todos sus delitos y trabajan en su búsqueda para que responda ante la ley por sus múltiples estafas.
Por el momento las comunidades de traders de Latinoamérica hacen un llamado a no relaizar ningun tipo de negocios en donde este delincuente o algunas de sus cuentas estén asociadas.
Estas cuentas son: @soyandresdiaz @mamuiportafoliosco @zverso.co y @asoblockchain
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