wilvelasquezz estafador
El usuario de instagram @wilvelasquezz y su pareja Giovanna Ramírez (@astronautgio) se camuflan en grupos de chats de negocios para robar a sus integrantes empleando una modalidad que cada vez se hace más común en toda Latinoamérica. Parte de su modus operandi se centra en la compra y venta de divisas por Paypal, donde luego abren disputas haciéndose pasar por víctimas robando cientos de dólares y perjudicando la reputación de sus clientes.
Paypal se ha convertido en una de las plataformas de intercambio comerciales más empleadas en Latinoamérica, por su versatilidad y fácil manejo para que los latinos puedan utilizar dólares como moneda de intercambio comercial.
Pero siempre hay quienes en vez de dedicarse a resaltar lo bueno emplean sus artimañas para robar a aquellos que con esfuerzo han podido reunir algo de dinero producto de su trabajo.
Piden dinero por adelantado y desaparecen
Su target de víctima la componen todo tipo de persona o empresa que posea una cuenta en Paypal y deseen comprar o vender divisas por la plataforma, en especial aquellos Colombianos que residen fuera del país y envían remesas a sus familiares o quienes trabajan dentro de de Colombia y cobran su mensualidad en divisas electrónicas.
Luego de coordinar el tipo de intercambio, los estafadores @wilvelasquezz y su pareja Giovanna Ramírez piden que su parte sea adelantada ya que por políticas de «su negocio» solo hacen cambios si reciben primero el dinero de la contraparte.
Luego de recibir el dinero estos delincuentes se salen de los chats, bloquean a sus víctimas y se pierden con el dinero.
Meten disputas en Paypal
En otros casos los delincuentes aparentemente cumplen con su parte del trato y transfieren el dinero, no obstante, el problema viene meses después. Y es que estos estafadores encontraron una nueva modalidad de robar a sus propios clientes, abriendo disputas en la plataforma Paypal.
Si bien la modalidad no es del todo nueva, en las últimas semanas se han denunciado un número significativo de cuentas que se dedican a estafar ofreciendo sus servicios como operadores de cambio de divisas por Paypal.
Entonces, pasados las días o incluso meses sacan a relucir su verdadera cara haciéndose pasar como una víctima (de una estafa que nunca ocurrió) dentro de la plataforma y abren disputas en contra de sus mismos clientes para robarlos.
Tienen múltiples cuentas en Binance
También se conoció que esta pareja de delincuentes roban las KYC de terceras personas para robar a través de Binance donde poseen múltiples cuentas con las que hacen triangulaciones para perder el rastro de las transferencias.
De esta forma ofrecen intercambios de divisas y criptomonedas a través del Exchange aparentando ser usuarios confiables, pero que en realidad son parte de una red de estafa que buscan quedarse con el dinero de sus víctimas.
Autoridades colombianas piden no hacer ningún tipo de negociaciones con estas personas y llaman a las víctimas a formular las denuncias respectiva ante el cuerpo policial de la Nación para darles captura.
#Estafas #Estafa #Scam #criptomonedas #Binance #Alerta #colombia #venezuela #estafasColombia #wilvelasquezestafas #trader #estafaPayPal #exchange #robo #crypto