Alexander Velasquez estafador
Alexander Velasquez es un estafador que tiene múltiples identidades en grupos de negociaciones digitales para robar a sus integrantes con falsos proyectos de inversiones en criptomonedas así como falsos intercambios comerciales como cambista de zelle, paypal y Binance.
Recientemente se descubrió que este sujeto es el cabecilla de una banda familiar de delincuencia organizada donde tiene involucrado a su hermano @wilvelasquezz, su cuñada y su pareja sentimental Andrea Carolina.
Según los investigadores colombianos se trata de una red completa de estafas en donde podrían haber más personas entre familiares y amigos involucrados en el modus operandi.
Entre todos los integrantes de la banda manejan múltiples estrategias de estafas con falsas identidades y se reparten en las diferentes redes sociales así como en chats grupales de negocios digitales para captar nuevas víctimas todos los días.
Sus estafas son de todo tipo. Ofrecen falsos intercambios zelle y falsifican captures de pantalla.
También crean falsos correos electrónicos a nombre de entidades financieras para enviar falsas alertas de recepciones de pago. De esta forma la estafa se les hace más fácil.
La recomendación de las autoridades es ala de no hacer negocios con fuentes que no sean confiables, y en caso de hacerlo verificar personalmente en las cuentas bancarias y no solo por un capture o un falso mensaje de correo.
La red de Estafa usa KYC robados para estafar a otras personas
La red de estafa de Alexander Velasquez (@jalexandervb) se roba las KYC de billeteras de Binance para robar por P2p a través de falsos intercambios de divisas y criptomonedas, estafando así a decenas de personas con miles de dólares y pesos colombianos, todo a nombre de sus otras víctimas.
Luego ese dinero robado es triángulado de una cuenta a otra para hacer perder el rastro del dinero.
Por el momento las comunidades de traders de Latinoamérica hacen un llamado a no realizar ningún tipo de negocios en donde este delincuente o algunas de sus cuentas estén asociadas.
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